امروز: شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۵ Saturday, 9 December 2023

مجازات دوباره‌ بانک ژاپنی به دلیل معامله با ایران

مجازات دوباره‌ بانک ژاپنی به دلیل معامله با ایران

اداره‌ نظارت بر امور مالی نیویورک نتیجه‌ مذاکرات خود با بانک توکیو- میتسوبیشی ژاپن را اعلام کرد. این بانک به دلیل مبادلات مالی با مشتریانی در ایران، سودان و میانمار، باید جریمه‌‌ای ۲۵۰ میلیون دلاری بپردازد.

به گزارش سايت خبري وتحليلي بينانيوز ، روز پنجشنبه (30 خرداد) آژانس‌های خبری گزارش دادند که بانک “توکیو میتسوبیشی – یو اف جی” ژاپن موافقت کرده است، به ایالت نیویورک ۲۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد. این بانک بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ با ایران، سودان و میانمار، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تبادل مالی داشته است.

چون محل ارتباطات بانک ژاپنی و ایران ایالت نیویورک بوده، اداره‌ نظارت بر امور مالی این ایالت از بانک ژاپنی شکایت کرده است و جریمه هم به حساب این ایالت واریز می‌شود.

به گفته‌ اندرو کوئومو، فرماندار نیویورک، در مدت بیش از پنج سال، بانک توکیو – میتسوبیشی نزدیک به ۲۸ هزار بار حواله‌های بانکی با ایران، سودان و میانمار رد و بدل کرده و نام این کشورها را آگاهانه در اوراق مربوطه پاک کرده است.

تحریم‌ها علیه این سه کشور شامل تبادلات بانکی هم می‌شود.

شش ماه پیش:

در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ وزارت خزانه‌ داری آمریکا اعلام کرد که بانک “توکيو ـ ميتسوبيشی یو.اف. جی” بزرگترین بانک ژاپن به پرداخت ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار جریمه به آمریکا محکوم شده است. علت این امر، معاملات بانکی با ایران، سودان، کوبا و میانمار اعلام شد.

در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر شد، آمده بود که «بانک میتسوبیشی توکیو با موسسات مالی کشورهای تحت تحریم آمریکا مبادلات مالی داشته و این موسسات از طریق این بانک پول وارد آمریکا کرده‌اند.»

تعداد نقل و انتقالات مالی با کشورهای یادشده یکصد رقم و مبلغی که از این طریق وارد ایالات متحده وارد شده، نزدیک به شش میلیون دلار اعلام شد.

موردهای مشابه

ماموران آمریکایی از سال‌ها پیش بررسی معاملات مشکوک شماری از موسسه‌های مالی بین‌المللی و نقض احتمالی تحریم‌ها علیه کشورهایی چون ایران، کره شمالی، سودان، سوریه و میانمار را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

در ماه مارس سال جاری (فروردین ماه) اعلام شد که وزارت خزانه‌داری و اداره نظارت بر امور مالی آمریکا از مدت‌ها پیش تحقیق در مورد معاملات چند بانک آلمانی با ایران را آغاز کرده‌اند.

دویچه‌ بانک” به عنوان بزرگترین موسسه مالی آلمان، روز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۲ تحقیق ماموران آمریکایی در مورد نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا و معاملات غیرقانونی با ایران را تایید کره بود. هفته‌نامه‌ “اشپیگل” روز ۲۴ مارس (۴ فروردین) نوشت، “دویچه‌ بانک” بیش از ۳۰۰ میلیون یورو برای پرداخت جریمه‌ احتمالی نقض تحریم‌ها و معامله با ایران کنار گذاشته است.

اداره‌ نظارت بر امور مالی نیویورک سال گذشته بانک بریتانیایی “استاندارد چارترد” را نیز به اتهام همکاری با ایران وادار به پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار جریمه کرد.

“استاندارد چارترد” که پنجمین بانک بزرگ بریتانیا به‌شمار می‌رود، متهم شده بود که طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ معاملاتی غیر قانونی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار با شهروندان ایرانی و شرکت‌ها و مؤسسه‌های این کشور انجام داده است.

./.

تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توییت بینا

10:34 (۲ ماه قبل) ۱

کشف محموله ۸۷۶ کیلوگرمی مواد مخدر در مرز بازرگان

10:33 (۲ ماه قبل) ۲

پیامک‌ ثبت‌نام واریز سود سهام عدالت جعلی است

10:33 (۲ ماه قبل) ۳

ورود ۲۵هزار معلم جدید به مدارس از ابتدای آبان

10:32 (۲ ماه قبل) ۴

توربین نیروگاه برق خرمشهر را دزدها برده اند

11:55 (۶ ماه قبل) ۵

ایران هیچ اغراقی در توان موشکی خود نمی کند

11:53 (۶ ماه قبل) ۶

درخواست مجلس از وزیر صمت برای ابطال انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی

11:53 (۶ ماه قبل) ۷

اخطار شورای رقابت به خودروسازان گران‌فروش

16:29 (۶ ماه قبل) ۸

رهبر انقلاب: توافق اشکالی ندارد اما زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای نباید دست بخورد

16:28 (۶ ماه قبل) ۹

دستگیری اعضای باند اسکیمر در ارومیه

14:15 (۶ ماه قبل) ۱۰

کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه دریافت کردند

14:15 (۶ ماه قبل) ۱۱

قرعه‌کشی مرحله دوم فروش خودرو امروز انجام می‌شود

15:12 (۶ ماه قبل) ۱۲

سلطان عمان وارد تهران شد

17:03 (۷ ماه قبل) ۱۳

رئیس‌جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

16:59 (۷ ماه قبل) ۱۴

ترکیه: ۹۶ کیلومتر از دیوار مرزی با ایران تکمیل شد

16:58 (۷ ماه قبل) ۱۵

نیروهای طالبان اقدام به تیراندازی به پاسگاه ساسولی کردند

16:57 (۷ ماه قبل) ۱۶

بازنشستگان برای وام ۳۰میلیونی نیاز به ثبت‌نام مجدد ندارند

16:56 (۷ ماه قبل) ۱۷

ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودرو به ۱ میلیون نفر رسید

9:22 (۷ ماه قبل) ۱۸

کرایۀ حمل کالا ۳۰ درصد افزایش یافت

9:19 (۷ ماه قبل) ۱۹

تروریست ها ۵ مرزبان را در سراوان شهید کردند

8:32 (۷ ماه قبل) ۲۰

تمامی کارت های ملی تا سال ۱۴۰۵ اعتبار خواهند داشت

پربازدیدها

آخرین عناوین